Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Государственная компания "Российские автомобильные дороги"<BR>08.02.2023 16:58</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 08.02.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: </P>
<P>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 08.02.2023. по 15.02.2023.</P>
<P>Дата определения результатов голосования: 15.02.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:</P>
<P>1.	Об утверждении дополнительного ключевого показателя эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год, используемого для целей премирования работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги», и методики (порядка) расчета.</P>
<P>2.	О выплате вознаграждения должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги», связанной с достижением ключевого показателя эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам 2022 года - «Реализация мероприятий в рамках специального инфраструктурного проекта».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)</P>
<P>Фомичев Кирилл Алексеевич</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.02.2023г.</P>